Descrizione del corso

• Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti degli esempi pratici, rilevati dalle casistiche messe a disposizione da UIF e Banca d’Italia
• L’approccio è «esercitativo» al fine di stimolare la capacità dell’operatore di cogliere i segnali che caratterizzano le potenziali operazioni sospette.

Destinatari

Tutte le figure interessate dalla normativa e in particolare le risorse di sportello e quelle  dedicate agli investimenti.