EVOLUZIONE NORMATIVA
CASE: RICICLAGGIO
CASE: FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
CASE: PIANIFICAZIONE FINANZIARIA AGGRESSIVA
OSSERVATORIO DATI STATISTICI 2021
NOVITA’ NELL’USO DEL CONTANTE
Competenze
Know how richiesto:
conoscenza del processo di antiriciclaggio
Durata: 4 ore
Descrizione del corso
- Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti degli esempi pratici, rilevati dalle casistiche messe a disposizione da UIF e Banca d’Italia
- L’approccio è «esercitativo» al fine di stimolare la capacità dell’operatore di cogliere i segnali che caratterizzano le potenziali operazioni sospette.
Destinatari
Tutte le figure interessate dalla normativa e in particolare le risorse di sportello e quelle dedicate agli investimenti.
Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS
Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA