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Formazione ambito Normativo Anti Money Loundering (AML) – Antiriciclaggio

EVOLUZIONE NORMATIVA

RICICLACCIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

LE FASI DELL’AUTOVALUTAZIONE

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

INDICATORI DI ANOMALIA

IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

IMPIANTO SANZIONATORIO

NOVITA’ NELL’USO DEL CONTANTE

SCHEMI DI RICICLAGGIO: TRUST, TRADING OTC, FACTORING, GIOCHI E SCOMMESSE

Competenze

Know how richiesto:

conoscenza  dei  processi  operativi in ambito bancario

Durata: 7 ore e 30 minuti

Fabbrica delle professioni
Uno
Due
Fabbrica delle professioni
Uno
Due
Fabbrica delle professioni
Uno

Descrizione del corso

  • Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie a operare in compliance con la normativa internazionale, comunitaria e nazionale.
  • L’approccio è «esercitativo» e personalizzato a seconda dei processi operativi specifici adottati dall’intermediario.

Destinatari

Tutte le figure interessate dalla normativa e in particolare le risorse di sportello e quelle  dedicate agli investimenti

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS  

Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA

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