EVOLUZIONE NORMATIVA
RICICLACCIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
LE FASI DELL’AUTOVALUTAZIONE
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
INDICATORI DI ANOMALIA
IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE
IMPIANTO SANZIONATORIO
NOVITA’ NELL’USO DEL CONTANTE
SCHEMI DI RICICLAGGIO: TRUST, TRADING OTC, FACTORING, GIOCHI E SCOMMESSE
Competenze
Know how richiesto:
conoscenza dei processi operativi in ambito bancario
Durata: 7 ore e 30 minuti
Uno
Due
Uno
Due
Uno
Descrizione del corso
- Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie a operare in compliance con la normativa internazionale, comunitaria e nazionale.
- L’approccio è «esercitativo» e personalizzato a seconda dei processi operativi specifici adottati dall’intermediario.
Destinatari
Tutte le figure interessate dalla normativa e in particolare le risorse di sportello e quelle dedicate agli investimenti
Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS
Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA