GetLeads Blog

Formazione ambito Normativo Anticorruzione in ambito bancario

BANCA D’ITALIA PIANO DI PREVENZIONE TRIENNALE

MISURE DI CARATTERE GENERALE

MISURE DI CARATTERE SPECIFICO

TRASPARENZA

L’ASSESSMENT

LA FORMAZIONE

POLICY E VIGILANZA

Competenze

Know how richiesto:

conoscenza  di  base  del  processo di antiriciclaggio

Durata: 4 ore

Fabbrica delle professioni
Uno
Due
Tre
Fabbrica delle professioni
Uno
Due
Fabbrica delle professioni
Uno

Descrizione del corso

  • Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni di base fornite da Banca d’Italia e contestualizzarle in un contesto pratico
  • L’approccio è «esercitativo» al fine di stimolare la capacità dell’operatore di cogliere i segnali che caratterizzano le potenziali operazioni sospette.

Destinatari

Tutte le figure interessate dalla normativa e in particolare le risorse di sportello e quelle  dedicate agli investimenti

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS  

Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA

Top