LA DIRETTIVA UE 2018/2022 E RECEPIMENTO IN ITALIA
IL D.LGS 100/2020
I CHIARIMENTI DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI HALLMARKS
I SOGGETTI OBBLIGATI
L’IMPATTO FISCALE
L’IMPATTO ORGANIZZATIVO
IL REPORTING
LE PROBLEMATICHE REALI DELL’INTERMEDIARIO
I CONTROLLI E LE SANZIONI
Competenze
Know how richiesto:
concetti di base sulle strutture societarie e sui ruoli apicali delle stesse
Durata: 4 ore + 8 moduli pratici da 30 min. cad.
Uno
Due
Uno
Due
Tre
Uno
Descrizione del corso
- Il corso presenta la normativa in vigore e le relative implicazioni sia sugli uffici centrali, sia sulla rete
- Vengono descritti i fattori di rischio e le responsabilità dei soggetti obbligati.
- Viene analizzato l’impatto sull’intermediario dal punto di vista fiscale, organizzativo, IT e legale
- Vengono prospettate le principali problematiche riscontrabili presso l’intermediario e si forniscono alcuni possibili approcci per la loro soluzione
- Viene presentato il modello di reporting richiesto dalla normativa e le relative sanzioni.
Destinatari
Tutte le figure ed in particolare alla rete Corporate che è il primo punto di contatto con l’azienda cliente e di conseguenza il primo attore nell’indagine.